琼海警方打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获嫌疑人10名
来源: 海南政法网 发布时间：2024-08-24 作者：佚名
近日，琼海市公安局打掉一个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人10名。
根据工作中掌握到的重要线索，在琼海市公安局技网部门的支持下，刑侦大队联合阳江派出所同步开展集中收网行动，分别在嘉积镇、阳江镇等地将涉嫌“跑分”洗钱的潘某帅、黄某福、庞某式等10名嫌疑人抓获，现场查获涉案银行卡40张。
经查，今年6月底至7月，潘某帅、黄某福、庞某式等10人为获取高额非法利益，使用微信、支付宝、银行卡等支付结算账户，参与接收、转移、取现上家的涉诈资金，进行“跑分”洗钱。同时，该团伙还将从外省收购的银行卡邮寄到琼海，在接收涉诈资金后，通过银行ATM机或银行柜台进行取现，涉案金额200余万元。
目前，潘某帅、黄某福等10人已被琼海市公安机关依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。
原文链接：https://www.hnzhengfa.gov.cn/news/shixiandongtai/show-62192.html
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。
