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网售假纪念币牟利 “自洗钱”掩盖罪行

来源: 福建长安网 发布时间：2024-07-09 作者：佚名

　　一男子网上销售假纪念币，还进行“自洗钱”。近日，由仙游县人民检察院提起公诉，法院依法判决何某犯出售、购买假币罪和洗钱罪，数罪并罚，判处有期徒刑6个月，并处罚金3万元。

　　2023年年初，仙游警方根据线索在某工作室查获贩卖各类假纪念币的窝点，当场扣押大量未售出的假纪念币和纸币。经调查发现，该窝点自2021年起累计售出各类假纪念币600余枚，销售金额达6万余元。随后，警方将该工作室的实际经营者何某追捕到案。

　　据何某交代，2021年，其在北京旅游时发现街上有很多人摆摊出售各式各样的假人民币、纪念币，这些假币做工精致，仅凭肉眼难以分辨真伪，且售价较为便宜。何某当下就动起歪脑筋，决定销售假币非法牟利。他在北京大肆收购各类假纪念币等共计3000余枚并带回仙游，后在仙游成立工作室。为躲避追查，他借用亲戚朋友的身份信息在某购物网站注册网店，在网店销售假纪念币。为掩盖罪行，何某借用他人账户收款并提现，再通过转账、红包等多种方式将非法所得转入自己控制的支付结算账户，从而实现“自洗钱”。

　　仙游县人民检察院经审查后认为，何某为隐瞒违法犯罪行为，利用他人身份信息和银行账户注册网络店铺，购买、出售各类伪造的纪念币等共计600余枚，并为掩饰、隐瞒资金来源和性质，进行“自洗钱”，其行为已涉嫌出售、购买假币罪和洗钱罪，据此向法院提起公诉。法院经审理后采纳检察机关指控的事实和罪名，依法作出判决。(陈静 陈琦 朱程程)

　　责任编辑：林少颖