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“刷流水”就可以赚“好处费”？这种“买卖”可做不得！

来源: 山西长安网 发布时间：2024-06-25 作者：佚名

　　一分钱不用掏

　　只要帮人转转账、取取钱

　　便能获得“好处费”

　　这种无本万利的“买卖”

　　你干不干？

　　如果你干了

　　恭喜！

　　警察蜀黍会免费赠你银手镯一副！

　　案情回顾

　　日前，武乡县某银行在办理日常业务时，发现王某的账户流水存在异常，有大量的资金流入，很可能涉及诈骗案件。武乡县公安局刑侦大队民警接到线索后迅速展开调查。

　　经查，王某通过微信视频号与一个陌生人互加为QQ好友，聊天中，对方称有个赚钱的“买卖”，只要用自己的银行卡去“刷流水”，帮助别人转账就能得到“好处费”。王某在明知这种行为是帮助诈骗团伙“洗钱”的情况下，依然爽快答应。

　　5月21日，王某又按照“网友”的要求，去金店帮助“代购黄金”以赚取佣金，明知银行卡内的资金来路不正，王某还是欣然前往。而金店的经理蔡某为了销售黄金，在未核实大额资金来源的情况下，提供账户收取涉诈资金进行黄金交易。

　　目前，犯罪嫌疑人王某、蔡某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

　　普法讲堂

　　如果是明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供银行卡进行支付结算等帮助的，可能构成帮信罪。如果明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，提供银行卡并有代为转账、套现、取现等行为，以掩饰隐瞒犯罪所得罪论处。

　　根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

　　当下，犯罪分子会通过各种手段，引诱大家转移犯罪所得，上游犯罪既遂后，伴随着卡主转账、套现、取现的行为，卡主的命运齿轮也开始转动，犯罪团伙成功转移犯罪所得后，留给卡主的只剩下一堆苍白的银行流水和一对免费的银手镯。

　　此外，真正的诈骗分子不会自己抛头露面，他们会通过各种方式物色人员并组织他们到烟酒、黄金店铺内大量代买物品，以此转移涉诈资金。代买人员带着存有赃款的银行卡到店疯狂刷卡消费，然后将买到的物品交给上家，获取佣金。这些代买人员虽然没有直接实施诈骗，但也是诈骗链条中重要环节的参与者。

　　请珍惜自己的人生

　　远离诱惑 坚守正道

　　因为只有通过合法的方式

　　获得财富

　　才能得到人生的光彩和尊严！

　　来源：平安长治微信公众号