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20万保住了！

来源: 北京政法网 发布时间：2024-05-15 作者：佚名

　　投资理财诈骗愈发常见，警察蜀黍也不断升级打击手段。近日，就有银行依托警银联动机制，准确识别了一名嫌疑人，并配合派出所及时处置，成功避免了一名事主20万元的财产损失。

　　5月6日，一名女子到北京农商银行燕房支行办理取款业务。柜台业务员发现其账户前一天起就收到多笔来自不同账户的转款，当天上午更是有一笔转账数目高达20万，业务员脑中警铃大作，开展了询问。

　　女子说自己要结婚故将其他账户内的资金转到一个账户方便统一提取，钱都是未婚夫的，似乎很正常。

　　那上午那笔20万呢？

　　“是彩礼钱”女子又补充了一句“我姑姑转的”

　　女方的姑姑出彩礼？

　　一句话露马脚，业务员立即启动了警银联动工作机制。银行工作人员设法拖住该人，城关派出所民警第一时间赶往现场。见到民警，女子慌了，民警一个问题更是问住了她：“哪个地方的婚俗啊，要女方姑姑出彩礼钱？”其闪烁其词，支支吾吾，民警联系了转款方，果然，对面哪是什么“姑姑”，连收款方姓甚名谁都不知道，只知道自己刚投了一笔“靠谱”的项目，等着赚大钱呢！

　　民警将女子带回所里审查，经调查，该女子涉嫌投资理财诈骗，所谓的“姑姑”正是被诈骗的事主。目前，嫌疑人已被刑事拘留，相关涉案款正在开展资金返还。

　　民警提示

　　网络交友提高警惕，网上交友要提高警惕，不要轻信他人，不要盲目加入投资理财群，不要轻信所谓的“专家”“大师”“大V”“大咖”等各种花言巧语而冲动跟随投资

　　不要被所谓的高回报诱惑，犯罪分子塑造的投资项目无一例外都是超高年化收益，而且稳赚不赔。任何承诺“内幕消息”“高额回报”“稳赚不赔”的炒股、炒期货、炒黄金等网络投资理财都是诈骗。通过正规渠道投资，投资理财要去正规平台，不要轻信陌生人推荐的理财产品，更不要轻易点击不明链接。